الإفصاح عن المستفيد الحقيقي لأن "الإفصاح مسؤوليتك"، نحن هنا لنجعل العملية أكثر سهولة ودقة.
الحصول علي عرضلأن “الإفصاح مسؤوليتك”، نحن هنا لنجعل العملية أكثر سهولة ودقة.
تعد خدمة الإفصاح عن المستفيد الحقيقي متطلباً رئيسياً لكافة المنشآت التي تندرج تحت كيان “شركة”. تهدف هذه الخدمة إلى تحديد الشخص الطبيعي الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس سيطرة فعلية عليها بأي وسيلة كانت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
تشمل الخدمة الفئات التالية:
ملاحظة: يتم استثناء المؤسسات الفردية، الشركات المملوكة بالكامل للدولة، الشركات الخاضعة للتصفية، والشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
عدم الالتزام بالإفصاح عن بيانات المستفيد، أو التأخر في تحديثها سنوياً، قد يعرض شركتك لعقوبات صارمة وفق الأنظمة:
لضمان إتمام الخدمة بسرعة واحترافية، نرجو تجهيز المتطلبات التالية:
نامل التواصل مع مستشارينا بشكل مباشر للحصول على كامل المتطلبات والوقت المتوقع للانجاز
نحن نضمن لك الدقة والالتزام بالمواعيد، حيث نقوم بـ:
ما هي خدمة الإفصاح عن المستفيد الحقيقي؟
هي خدمة تهدف إلى تحديد الشخص الطبيعي الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس سيطرة فعلية عليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي متطلب إلزامي لمعظم أنواع الشركات.
تشمل شركات التضامن، التوصية البسيطة، الشركات المساهمة (والمبسطة)، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، مع استثناء بعض الكيانات مثل المؤسسات الفردية والشركات الحكومية.
قد تتعرض المنشأة لغرامات تصل إلى 500,000 ريال، إلى جانب إجراءات إدارية مثل الإنذار أو التصحيح الإجباري، وقد تصل العقوبات إلى المنع من عضوية مجالس الإدارة.
لأنها توفر خدمات دقيقة وسريعة تشمل الإفصاح الجديد وتحديث البيانات بشكل دوري، مع وضوح قانوني وإعفاء من رسوم الخدمة، مما يضمن الالتزام الكامل بالأنظمة.
تتمثل خدمات التدقيق الخارجي في فحص القوائم المالية التي تعدها المنشأة من قِبل مجموعة الكوادر